임시주주총회 소집통지 안내

임시주주총회 소집 통지서

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거하여, 아래와 같이 임시주주총회를 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

본 임시주주총회는 상법 제363조의2에 따라 서면결의 방식으로의 의결권 행사가 가능하며, 기간 단축 절차를 통해 신속히 진행될 에정이오니 부득이하게 참석이 어려우신 주주께서는 서면결의서를 작성하시어 기한 내 회신해주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 5월 26일(월), 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 142-10, 603호(고색동)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

1. 신규 투자 관련 경과 보고

나. 부의 안건

1. 제1호 의안 : 제3자 배정 유상증자 승인 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

본 임시주주총회는 실물 참석 또는 서면결의서 제출을 통한 의결권 행사가 가능합니다. 첨부된 서면결의서를 확인하시어,

25년 5월 23일 기한 내에 이메일 또는 우편/팩스를 통해 회신하여 주시기 바랍니다.

• 서면결의 : 서면결의서에 찬성/반대 기표 후 회신

• 기간단축 동의 : 기간단축 동의서에 주주명/주소/서명/날인

<임시주주총회 참석시 준비물>

• 직접행사 : 신분증

• 대리행사 : 참석장, 대리위임장(인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

※ 위임장 기재사항

• 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

• 위임인의 날인(인감날인) / 대리인의 성명, 생년월일

• 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용

• 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다.

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