제 3기 정기주주총회 소집 공고

정기주주총회 소집통지서

(제3기 정기)

1. 일시 : 2026년 3월 27일(금), 오전 10시
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 142-10, 603호(고색동)
3. 회의 목적사항 (보고사항 및 부의안건)
   • 가. 보고사항
     1. 영업보고
   • 나. 부의 안건
     1. 제1호 의안 : 제3기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건
     2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     3. 제3호 의안 : 임원보수지급규정 등 제 규정 승인의 건
     4. 제4호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항

〈주주총회 참석시 준비물〉

• 직접행사 : 신분증
• 대리행사 : 참석장, 대리위임장(인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

※ 위임장 기재사항

• 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 위임인의 날인(인감날인)
• 대리인의 성명, 생년월일, 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용

* 상기 개인정보는 주주 확인 및 의결권 행사 확인을 위한 목적으로만 사용되며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다.

2026년 3월 11일

쓰리아이솔루션 주식회사 대표이사 신준영 (직인 생략)

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